（上接369版）淫咪咪
2024年出手次实行新管帐准则或准则解说等波及鬈曲初度实行畴昔级首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
伏击内容指示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年10月30日以通信格式召开。公司董事会办公室已依照公司国法的国法，以电子邮件或专东说念主投递的格式见告了第八届董事会举座董事。会议召集次第合乎《公司法》和《公司国法》的筹商国法。
2、本次董事会接管通信格式召开，本次会议应参会董事11东说念主，骨子参会董事11东说念主。会议由公司董事长谢兵先生主握。公司举座监事及部分高管东说念主员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决次第合乎《公司法》和《公司国法》的筹商国法，会议决议正当灵验。会议以通信表决的格式审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于2024年第三季度请教的议案》
本请教如故董事会审计委员会事前招供并答允提交董事会审议。
本议案表决驱散：答允11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《对于2024年中期分成预案的议案》
经信永中庸管帐师事务所（特等平时联合）审计，鸿沟2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为416，451.41万元，母公司报表期末未分配利润为46，061.16万元。根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表杀青包摄于上市公司鼓动的净利润为9，286.96万元，请教期末未分配利润416，974.24万元；2024年1-9月母公司报表净利润8，940.33万元，请教期末未分配利润46，237.35万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现款分成》及《公司国法》等国法，公司积极响应一年屡次分成，为了请教鼓动，与举座鼓动共享公司策动恶果，集中公司骨子策动情况和改日发展资金需求，公司董事会拟定了2024年中期分成预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向举座鼓动每10股派发现款红利东说念主民币0.20元（含税），不送红股，不进行老本公积金转增股本。
本议案表决驱散：答允11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议。
3、审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、国法及措施性法律文献和公司的骨子情况，公司董事会决定于 2024年11月15日召开公司2024年第三次临时鼓动大会，对以上第2项议案进行审议。
本议案表决驱散：答允11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-049
盛和资源控股股份有限公司
2024年中期分成预案的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性、完好性承担个别及连带包袱。
伏击内容指示：
● 每股分配比例：每股派发现款红利0.02元（含税）。
● 本次中期分成以实施权利分配股权登记日的总股本为基数，具体日历将在权利分配实施公告中明确。
● 在实施权利分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应鬈曲分配总数，并将另行公告具体鬈曲情况。
● 本次中期分成尚须提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议批准后方可实施。
一、2024中期分成预案内容
经信永中庸管帐师事务所（特等平时联合）审计，鸿沟2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为416，451.41万元，母公司报表期末未分配利润为46，061.16万元。根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表杀青包摄于上市公司鼓动的净利润为9，286.96万元，请教期末未分配利润416，974.24万元；2024年1-9月母公司报表净利润8，940.33万元，请教期末未分配利润46，237.35万元。经董事会决议，公司2024年中期分成拟以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次中期分成决议如下：
公司拟以股权登记日的总股本为基数，拟向举座鼓动每 10 股派发现款红利东说念主民币0.20元（含税），不送红股，不进行老本公积金转增股本。鸿沟2024年10月31日，公司总股本1，752，826，570股，以此规划整个拟派发现款红利35，056，531.40元（含税）。
如在实施权利分配股权登记日历间，公司总股本发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相应鬈曲分配总数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体鬈曲情况。
本次中期分成决议尚需提交公司鼓动大会审议。
二、中期分成决议的正当合规性
本次中期分成决议概括接洽了公司骨子策动情况和改日发展资金需求等要素，不会对公司策动现款流产生要紧影响，聚色导航不会影响公司正常策动和发展，合乎《上市公司监管指引第3号-上市公司现款分成》及《公司国法》等国法，合乎公司的利润分配计谋和鼓动分成请教策画。
三、公司实际的决策次第
1、董事会审议情况
2024年10月30日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《对于2024年中期分成预案的议案》，答允将该议案提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议。表决驱散：答允11票，反对0票，弃权0票。
2、监事会倡导
公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《对于2024年中期分成预案的议案》，监事会合计：公司本次中期分成预案充分接洽了公司骨子策动情况和改日发展资金需求等要素，合乎《公司国法》的国法，现款分成水平或者兼顾投资者的合理请教和公司的可握续发展，合乎公司永恒发展需要。
四、关系风险指示
本次中期分成预案尚需提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议淫咪咪，敬请庞杂投资者防卫投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-050
盛和资源控股股份有限公司
对于召开2024年第三次
临时鼓动大会的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
伏击内容指示：
● 鼓动大会召开日历：2024年11月15日
● 本次鼓动大会接管的收罗投票系统：上海证券来回所鼓动大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓动大会类型和届次
2024年第三次临时鼓动大会
(二)鼓动大会召集东说念主：董事会
(三)投票格式：本次鼓动大会所接管的表决格式是现场投票和收罗投票相集中的格式
(四)现场会议召开的日历、时刻和地方
召开的日历时刻：2024年11月15日 14点30分
召开地方：成齐市高新区盛和一起66号城南天府7楼公司会议室
(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时刻。
收罗投票系统：上海证券来回所鼓动大会收罗投票系统
收罗投票起止时刻：自2024年11月15日
至2024年11月15日
接管上海证券来回所收罗投票系统，通过来回系统投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的来回时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票次第
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 措施运作》等筹商国法实行。
二、会议审议事项
本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型
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1、各议案已袒露的时刻和袒露媒体
上述议案如故公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容袒露于2024年10月31日上海证券来回所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、相称决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、波及关联鼓动笼罩表决的议案：无
应笼罩表决的关联鼓动称呼：无
5、波及优先股鼓动参与表决的议案：无
三、鼓动大会投票防卫事项
(一)本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大会收罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。
(二)握有多个鼓动账户的鼓动，可诓骗的表决权数目是其名下全部鼓动账户所握相似类别平时股和相似品种优先股的数目总和。
握有多个鼓动账户的鼓动通过本所收罗投票系统参与鼓动大会收罗投票的，不错通过其任一鼓动账户干预。投票后，视为其全部鼓动账户下的相似类别平时股和相似品种优先股均已辞别投出归并倡导的表决票。
握有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户叠加进行表决的，其全部鼓动账户下的相似类别平时股和相似品种优先股的表决倡导，辞别以各类别和品种股票的第一次投票驱散为准。
(三)归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他格式叠加进行表决的，以第一次投票驱散为准。
(四)鼓动对系数议案均表决罢了才气提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面式样请托代理东说念主出席会议和干预表决。该代理东说念主无须是公司鼓动。
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(二)公司董事、监事和高等措置东说念主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
（一）登记时刻：2024年11月14日上昼9:00～12:00、下昼2:00～5:00。
（二）登记手续：
1、合乎出席会议资历的法东说念主鼓动由法定代表东说念主出席会议的，需握商业派司复印件、鼓动账户卡、本东说念主身份证办理登记手续；由代理东说念主出席会议的，代理东说念主需握商业派司复印件、鼓动账户卡、法东说念主代表授权请托书原件、本东说念主身份证办理登记手续；
2、合乎出席会议资历的个东说念主鼓动出席会议的需握灵验握股证实、本东说念主身份证、鼓动账户卡办理登记手续；请托代理东说念主出席会议的需握授权请托书、请托东说念主灵验握股证实、请托东说念主身份证、鼓动账户卡及代理东说念主身份证办理登记手续；
3、外地鼓动可通过传真或信函格式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时刻应不迟于2024年11月14日下昼5:00）。
（三）登记及邮寄地方：成齐市高新区盛和一起66号城南天府7楼，邮编：610041。
六、其他事项
1、干预本次会议的鼓动食宿、交通等用度自理；
2、筹商东说念主：陈冬梅、郝博
电话：028-85425108 传真：028-85530349
3、收罗投票技巧，如投票系统遭遇突发要紧事件的影响，则鼓动大会的程度按当日见告进行。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
董事会
2024年10月31日
附件1：授权请托书
报备文献
提议召开本次鼓动大会的董事会决议
附件1：授权请托书
授权请托书
盛和资源控股股份有限公司：
兹请托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为诓骗表决权。
请托东说念主握平时股数：
请托东说念主鼓动账户号：
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请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
请托日历： 年 月 日
备注：
请托东说念主应当在请托书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体调换的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
文轩 探花证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-048
盛和资源控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
伏击内容指示：
一、监事会会议召开情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日以通信格式召开。公司监事会办公室已依照公司国法的国法，以电子邮件或专东说念主投递的格式见告了第八届监事会举座监事。
本次监事会会议应出席的监事东说念主数3东说念主，骨子出席的监事3东说念主。会议的主握东说念主为监事会主席曾明，公司董事会文书、证券事务代表列席本次会议。
本次监事会会议的召开合乎筹商法律、行政国法、部门规章、措施性文献和公司国法的国法。会议以通信表决的格式审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）议案称呼和表决情况
1、审议通过《对于2024年第三季度请教的议案》
本议案表决驱散：答允 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对2024年第三季度请教进行审核后，提议如下审核倡导：
（1）公司2024年第三季度请教的编制和审议次第合乎关系法律、国法、《公司国法》和公司里面措置轨制的各项国法；
（2）公司2024年第三季度请教的内容和式样合乎中国证监会和上海证券来回所的各项国法，所包含的信息或者从各个方面信得过地反应出公司2024年第三季度的策动措置和财务状态等事项；
（3）在监事会出具本倡导前，未发现参与2024年第三季度请教编制和审议的东说念主员有违背守秘国法的行径。
2、审议通过《对于2024年中期分成预案的议案》
本议案表决驱散：答允 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的关系公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
监事会
2024年10月31日
报备文献：监事会决议淫咪咪